公告本公司108年股東常會重要決議事項-尼克森微電子股份有限公司

公司公告

2019-06-12

公告本公司108年股東常會重要決議事項

序號	1	發言日期	108/06/12	發言時間	15:03:01
發言人	張玲妮	發言人職稱	會計經理	發言人電話	(02)26426789
主旨	公告本公司108年股東常會重要決議事項
符合條款	第 18 款	事實發生日	108/06/12
說明	1.股東常會日期:108/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司107年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司『公司章程』部份條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司107年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事五席及監察人三席案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。 (2)通過修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』部份條文案。 (3)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部份條文案。 (4)通過修訂本公司『背書保證作業程序』部份條文案。 (5)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。