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公司公告

2019-06-12
公告本公司董事及監察人全面改選
序號  2 發言日期  108/06/12 發言時間  15:25:18
發言人  張玲妮 發言人職稱  會計經理 發言人電話  (02)26426789
主旨 
 公告本公司董事及監察人全面改選
符合條款 　第 6 款 事實發生日  108/06/12
說明 
1.發生變動日期:108/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:董事(含獨立董事)及監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：楊惠強／本公司  董事長
董事：亮源投資股份有限公司  代表人林建平／本公司  董事
董事：亮源投資股份有限公司  代表人盧曉玉／本公司  董事
獨立董事：陳德玉／台灣大學電機系教授
獨立董事：王凱民／安仕聯合會計師事務所合夥會計師
監察人：黃振桑／本公司  監察人
監察人：吳明志／本公司  監察人
監察人：盧品卉／本公司  監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：楊惠強／本公司  董事長
董事：亮源投資股份有限公司  代表人林建平／本公司  董事
董事：亮源投資股份有限公司  代表人盧曉玉／本公司  董事
獨立董事：陳德玉／台灣大學電機系教授
獨立董事：王凱民／安仕聯合會計師事務所合夥會計師
監察人：黃振桑／本公司  監察人
監察人：吳明志／本公司  監察人
監察人：盧品卉／本公司  監察人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事：楊惠強	2,732,989股
董事：亮源投資股份有限公司  代表人林建平	2,894,007股
董事：亮源投資股份有限公司  代表人盧曉玉	2,894,007股
獨立董事：陳德玉	0股
獨立董事：王凱民	0股
監察人：黃振桑		0股
監察人：吳明志		0股
監察人：盧品卉	  815,423股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/13~108/06/12
9.新任生效日期:108/06/12~111/06/11
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無


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