公告本公司111年股東常會重要決議事項-尼克森微電子股份有限公司

公司公告

2022-06-08

公告本公司111年股東常會重要決議事項

序號	1	發言日期	111/06/08	發言時間	14:12:35
發言人	林訓民	發言人職稱	特別助理	發言人電話	(02)26426789
主旨	公告本公司111年股東常會重要決議事項
符合條款	第 18 款	事實發生日	111/06/08
說明	1.股東常會日期:111/06/08 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司『公司章程』部份條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司110年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)共6席。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。 (2)通過修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』部份條文案。 (3)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部份條文案。 (4)通過修訂本公司『背書保證作業程序』部份條文案。 (5)通過修訂本公司『股東會議事規則』部份條文案。 (6)通過修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』名稱及部份條文案。 (7)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。