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公司公告

2022-06-08
公告本公司111年股東常會董事(含獨立董事)改選名單
序號  2 發言日期  111/06/08 發言時間  14:15:23
發言人  林訓民 發言人職稱  特別助理 發言人電話  (02)26426789
主旨 
 公告本公司111年股東常會董事(含獨立董事)改選名單
符合條款 　第 6 款 事實發生日  111/06/08
說明 
1.發生變動日期:111/06/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：楊惠強
董事：亮源投資股份有限公司  代表人林建平
董事：亮源投資股份有限公司  代表人盧曉玉
獨立董事：陳德玉
獨立董事：王凱民
監察人：沈慧誠
4.舊任者簡歷:
楊惠強：尼克森微電子(股)公司 董事長
亮源投資股份有限公司代表人林建平：尼克森微電子(股)公司 董事
亮源投資股份有限公司代表人盧曉玉：尼克森微電子(股)公司 董事
陳德玉：臺灣大學電機系教授
王凱民：安仕聯合會計師事務所合夥會計師
沈慧誠：：尼克森微電子(股)公司 監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事：楊惠強
董事：亮源投資股份有限公司  代表人盧曉玉
獨立董事：陳德玉
獨立董事：王凱民
獨立董事：吳明志
獨立董事：陳耀銘
6.新任者簡歷:
楊惠強：尼克森微電子(股)公司 董事長
亮源投資股份有限公司代表人盧曉玉：尼克森微電子(股)公司 董事
陳德玉：臺灣大學電機系教授
王凱民：安仕聯合會計師事務所合夥會計師
吳明志：立大開發投資(股)公司 董事
陳耀銘：臺灣大學電機工程學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：楊惠強	2,836,779股
董事：亮源投資股份有限公司 代表人盧曉玉	3,019,007股
獨立董事：陳德玉	0股
獨立董事：王凱民	0股
獨立董事：吳明志	0股
獨立董事：陳耀銘	0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/12~111/06/11
11.新任生效日期:111/06/08
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:本公司自本屆起設立審計委員會替代原監察人職權。


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